| |
Інформація про посадових осіб
Володіння акціями | Стаж роботи та освіта
| Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член ревiзiйної комiсiї |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Новiков Вiталiй Миколайович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
EA № 368671, виданий Маловискiвським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 28.11.1997 |
| Рік народження |
1981 |
| Освіта |
Вища, Кiровоградський дежавний технiчний унiверситет |
| Стаж керівної роботи (років) |
3 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Заступник начальника тендерного вiддiлу ТОВ <Агрохолдинг Авангад> |
| Опис |
Ревiзiйна комiсiя є органом, який контролює фiнасово-господарську дiяльнiсть правлiння Товариства.
При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння ревiзiйна комiсiя перевiряє:
- достовiрнiсть даних, якi мiстяться у фiнансовiй звiтностi Товариства;
- вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
- своєчаснiсть i правiльнiсть вiдображення у бухгалтерському оьлiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
- дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
- своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
- зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
- використання коштiв резервного та iншiх фондiв товариства;
- фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
За виконання викладених обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi винагорода не нараховувалась та не сплачувалась. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Новiков Вiталiй Миколайович - загальний стаж роботи 8 рокiв, перелiк попереднiх посад: ТОВ iРАНОКi - оператор; ТОВ iСАРГОi - економiст; ТОВ iАВIЛОНi - економiст аналiтик; ЗАТ iАГРО СТАРi - менеджер зi збуту; ТОВ iТД iОВОЛАЙН ЛТДi - економiст; ТОВ iСИСТЕМ ТЕХНОЛОДЖI КОМПАНI IНВЕСТМЕНТСi - економiст; ТОВ iАГРОХОЛДИНГ АВАНГАРДi - начальник тендерного вiддiлу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На момент складання звiтностi працює на посадi заступника начальника тендерного вiддiлу ТОВ <Агрохолдинг Авангад> . Призначена на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2011 (протокол №1). |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Щекочихiна Галина Володимирiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
EA № 368671, виданий Маловискiвським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 28.11.1997 |
| Рік народження |
1963 |
| Освіта |
Вища, Тернопiльський нацiональний економiчний унiверситет |
| Стаж керівної роботи (років) |
3 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Заступник начальника тендерного вiддiлу ТОВ <Агрохолдинг Авангад> |
| Опис |
Повноваження та обов'язки ревiзiйної комiсiї:
Ревiзiйна комiсiя є органом, який контролює фiнасово-господарську дiяльнiсть правлiння Товариства.
При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння ревiзiйна комiсiя перевiряє:
- достовiрнiсть даних, якi мiстяться у фiнансовiй звiтностi Товариства;
- вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
- своєчаснiсть i правiльнiсть вiдображення у бухгалтерському оьлiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
- дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
- своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
- зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
- використання коштiв резервного та iншiх фондiв товариства;
- фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
За виконання викладених обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi винагорода не нараховувалась та не сплачувалась. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Щекочихiна Галина Володимирiвна - загальний стаж роботи 20 рокiв, перелiк попереднiх посад: служба в органах Державної податкової служби, заступник директора з виробництва ТОВ "Агрохолдинг "Авангард". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На момент складання звiтностi працює на посадi заступника начальника тендерного вiддiлу ТОВ <Агрохолдинг Авангад> . Призначена на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2011 (протокол №1) |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Фатула Тарас Вiкторович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СС № 157170, виданий виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України в Iвано-Франкiвськiй обл. 21.11.1996 |
| Рік народження |
1980 |
| Освіта |
Вища, Прикарпатський унiверситет iм. Стефаника |
| Стаж керівної роботи (років) |
5 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Юрисконсульт ТОВ "Систем Технолоджi Компанi Iнвестментс" |
| Опис |
Повноваження та обов'язки Спостережної Ради згiдно Статуту:
Наглядова Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю директора щодо виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв. В разi необхiдностi виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. На неї може бути покладено виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв, делегованих останнiми.
До компетенцiї Наглядової Ради належить:
- представляти iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та повноважень, делегованих загальними зборами;
- визначає основнi напрямки Товариства i затверджує його плани та звiти про їх виконання;
- приймає рiшення про створення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень, представництв (з правом юридичної чи без такого) Товариства;
- призначення та вiдкликання Директора, керiвникiв фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв;
- прийняття рiшень про розмiр оплати працi Директора, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї; - укладання контракту з директором;
- контролює та регулює дiяльнiсть директора;
- призначає та викликає членiв Ревiзiйної комiсiї;
- виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
- затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства;
- затвердження умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв;
- прийняття рiшення про придбання акцiонерним товариством акцiй, що випускаються ним та їх вiдчуження чи розподiл;
- вирiшення питання про передачу ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та затвердження умов договору з належним реєстратором;
- призначення незалежних аудиторiв Товариства;
- здiйснення оцiнки дiяльностi Директора та виконання господарських планiв товариства;
- у разi необхiдностi призначення проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської та аудиторської перевiрок товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв ревiзiйної комiсiї та аудиторiв;
- призначення Секретаря Наглядової Ради;
- прийняття рiшення про вiдчуження, розпорядження, надання в оренду, заставу основних засобiв та нерухомого майна Товариства з урахуванням обмежень визнаних чинним законодавством;
- прийняття рiшення про внесення в статутнi фонди iнших юридичних осiб рухомого та нерухомого майна товариства;
- вносить загальним зборам пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
- вирiшення питань про внесення на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань;
- рекомендує Загальним зборам акцiонерiв розмiр та спосiб змiни Статутного капiталу Товариства;
- приймає рiшення про знерухомлення акцiй Товариства;
- розгляд та затвердження звiтiв за квартал, пiврiччя, яке подає Директор, i приймає вiдповiднi рiшення;
- узгодження та винесення на загальнi збори акцiонерiв рiчнi звiтiв та пропозицiй, якi надає Директор та Ревiзiйна комiсiя;
- вимагає скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв та Товариства в цiлому;
- розглядає висновки, матерiали службових перевiрок i службових розслiдувань, здiйснюваних ревiзiйною комiсiєю;
- у випадках вiдсутностi Директора до моменту проведення загальних зборiв акцiонерiв призначає тимчасово виконуючого обов'язки директора;
- погоджує до моменту укладання будь якi правочиннi сума яких перевищує 1000000,00 грн.(один мiльйон гривень) - здiйснює iншi функцiї делегованi їй загальними зборами.
За виконання викладених обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi винагорода не нараховувалася та не сплачувалася, у тому числi i в натуральнiй формi. Фатула Тарас Вiкторович - загальний стаж роботи 10 рокiв, перелiк попереднiх посад: ДПI i ревiзор-iнспектор; ТОВ iСТАНIСЛАВСЬКА ТОРГОВА КОМПАНIЯi - юрисконсульт; ТОВ iАГРОХОЛДИНГ АВАНГАРДi - юрисконсульт; ТОВ iСИСТЕМ ТЕХНОЛОДЖI КОМПАНI IНВЕСТМЕНТСi - юрисконсульт; ТОВ iАГРАРНИЙ ХОЛДИНГ АВАНГАРДi юрисконсульт.. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На даний час займає посаду юристконсульта ТОВ <Систем Технолоджi Компанi Iнвестментс>, м.Київ. Призначений на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2011 (протокол №1) замiсть Гончаренко Надiя Васильївна, яка звiльнена 25.04.2011р. згiдно рiшення загальних зборiв (протокол № 1 вiд 25.04.2011р.) та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Особисто акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 2007 р.
Вiдповiдно до нової редакцiї Статуту Товариства кiлькiсний склад наглядової ради 5 осiб. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Сащук Дмитро Пертович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АС № 849687, виданий Старовижницьким РВУМВС у Волинськiй обл. 06.02.2002 |
| Рік народження |
1984 |
| Освіта |
Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет iм. Вадима Гетьмана |
| Стаж керівної роботи (років) |
3 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Керiвник фiнансового управлiння ТОВ КУА <Монолiтбуд-Iнвест> |
| Опис |
Повноваження та обов'язки Спостережної Ради згiдно Статуту:
Наглядова Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю директора щодо виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв. В разi необхiдностi виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. На неї може бути покладено виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв, делегованих останнiми.
До компетенцiї Наглядової Ради належить:
- представляти iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та повноважень, делегованих загальними зборами;
- визначає основнi напрямки Товариства i затверджує його плани та звiти про їх виконання;
- приймає рiшення про створення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень, представництв (з правом юридичної чи без такого) Товариства;
- призначення та вiдкликання Директора, керiвникiв фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв;
- прийняття рiшень про розмiр оплати працi Директора, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї; - укладання контракту з директором;
- контролює та регулює дiяльнiсть директора;
- призначає та викликає членiв Ревiзiйної комiсiї;
- виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
- затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства;
- затвердження умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв;
- прийняття рiшення про придбання акцiонерним товариством акцiй, що випускаються ним та їх вiдчуження чи розподiл;
- вирiшення питання про передачу ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та затвердження умов договору з належним реєстратором;
- призначення незалежних аудиторiв Товариства;
- здiйснення оцiнки дiяльностi Директора та виконання господарських планiв товариства;
- у разi необхiдностi призначення проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської та аудиторської перевiрок товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв ревiзiйної комiсiї та аудиторiв;
- призначення Секретаря Наглядової Ради;
- прийняття рiшення про вiдчуження, розпорядження, надання в оренду, заставу основних засобiв та нерухомого майна Товариства з урахуванням обмежень визнаних чинним законодавством;
- прийняття рiшення про внесення в статутнi фонди iнших юридичних осiб рухомого та нерухомого майна товариства;
- вносить загальним зборам пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
- вирiшення питань про внесення на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань;
- рекомендує Загальним зборам акцiонерiв розмiр та спосiб змiни Статутного капiталу Товариства;
- приймає рiшення про знерухомлення акцiй Товариства;
- розгляд та затвердження звiтiв за квартал, пiврiччя, яке подає Директор, i приймає вiдповiднi рiшення;
- узгодження та винесення на загальнi збори акцiонерiв рiчнi звiтiв та пропозицiй, якi надає Директор та Ревiзiйна комiсiя;
- вимагає скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв та Товариства в цiлому;
- розглядає висновки, матерiали службових перевiрок i службових розслiдувань, здiйснюваних ревiзiйною комiсiєю;
- у випадках вiдсутностi Директора до моменту проведення загальних зборiв акцiонерiв призначає тимчасово виконуючого обов'язки директора;
- погоджує до моменту укладання будь якi правочиннi сума яких перевищує 1000000,00 грн.(один мiльйон гривень) - здiйснює iншi функцiї делегованi їй загальними зборами.
За виконання викладених обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi винагорода не нараховувалася та не сплачувалася, у тому числi i в натуральнiй формi. Сащук Дмитро Пертович - загальний стаж роботи 5 рокiв, перелiк попереднiх посад: ТОВ КУА iМОНОЛIТБУД-IНВЕСТi - керiвник фiнансового управлiння; ТОВ iСИСТЕМ ТЕХНОЛОДЖI КОМПАНI IНВЕСТМЕНТСi - економiст. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На даний час займає посаду керiвник фiнансового управлiння ТОВ КУА <Монолiтбуд-Iнвест>, м.Київ. Призначений на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2011 (протокол №1)
Вiдповiдно до нової редакцiї Статуту Товариства кiлькiсний склад наглядової ради 5 осiб. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Мельник Iрина Степанiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СЕ № 436631, виданий Рожнятiвським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл. 30.12.2007 |
| Рік народження |
1979 |
| Освіта |
Вища, Прикарпатський унiверситет iм. Стефаника |
| Стаж керівної роботи (років) |
5 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Фiнансовий директор ТОВ <Агрохолдинг <Авангард> |
| Опис |
Повноваження та обов'язки Спостережної Ради згiдно Статуту:
Наглядова Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю директора щодо виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв. В разi необхiдностi виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. На неї може бути покладено виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв, делегованих останнiми.
До компетенцiї Наглядової Ради належить:
- представляти iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та повноважень, делегованих загальними зборами;
- визначає основнi напрямки Товариства i затверджує його плани та звiти про їх виконання;
- приймає рiшення про створення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень, представництв (з правом юридичної чи без такого) Товариства;
- призначення та вiдкликання Директора, керiвникiв фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв;
- прийняття рiшень про розмiр оплати працi Директора, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї; - укладання контракту з директором;
- контролює та регулює дiяльнiсть директора;
- призначає та викликає членiв Ревiзiйної комiсiї;
- виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
- затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства;
- затвердження умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв;
- прийняття рiшення про придбання акцiонерним товариством акцiй, що випускаються ним та їх вiдчуження чи розподiл;
- вирiшення питання про передачу ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та затвердження умов договору з належним реєстратором;
- призначення незалежних аудиторiв Товариства;
- здiйснення оцiнки дiяльностi Директора та виконання господарських планiв товариства;
- у разi необхiдностi призначення проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської та аудиторської перевiрок товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв ревiзiйної комiсiї та аудиторiв;
- призначення Секретаря Наглядової Ради;
- прийняття рiшення про вiдчуження, розпорядження, надання в оренду, заставу основних засобiв та нерухомого майна Товариства з урахуванням обмежень визнаних чинним законодавством;
- прийняття рiшення про внесення в статутнi фонди iнших юридичних осiб рухомого та нерухомого майна товариства;
- вносить загальним зборам пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
- вирiшення питань про внесення на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань;
- рекомендує Загальним зборам акцiонерiв розмiр та спосiб змiни Статутного капiталу Товариства;
- приймає рiшення про знерухомлення акцiй Товариства;
- розгляд та затвердження звiтiв за квартал, пiврiччя, яке подає Директор, i приймає вiдповiднi рiшення;
- узгодження та винесення на загальнi збори акцiонерiв рiчнi звiтiв та пропозицiй, якi надає Директор та Ревiзiйна комiсiя;
- вимагає скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв та Товариства в цiлому;
- розглядає висновки, матерiали службових перевiрок i службових розслiдувань, здiйснюваних ревiзiйною комiсiєю;
- у випадках вiдсутностi Директора до моменту проведення загальних зборiв акцiонерiв призначає тимчасово виконуючого обов'язки директора;
- погоджує до моменту укладання будь якi правочиннi сума яких перевищує 1000000,00 грн.(один мiльйон гривень) - здiйснює iншi функцiї делегованi їй загальними зборами.
За виконання викладених обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi винагорода не нараховувалася та не сплачувалася, у тому числi i в натуральнiй формi. Мельник Iрина Степанiвна - загальний стаж роботи 10 рокiв, перелiк попереднiх посад: ТОВ iПРИКАРПАТСЬКА ФIНАНСОВА КОРПОРАЦIЯi - бухгалтер; ВАТ iIВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ МЯСОКОМБIНАТi - головний бухгалтер; ТОВ iСТАНIСЛАВСЬКА ТОРГОВА КОМПАНIЯi - фiнансовий директор; ТОВ iФIНАНСОВО КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА iУКРМЯСОi - директор; ТОВ iАГРОХОЛДИНГ АВАНГАРДi - фiнансовий директор; ТОВ iАГРАРНИЙ ХОЛДИНГ АВАНГАРДi - фiнансовий директор. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На даний час займає посаду фiнансового директора ТОВ <Агрохолдинг <Авангард>, м.Київ. Призначена на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2011 (протокол №1)
Вiдповiдно до нової редакцiї Статуту Товариства кiлькiсний склад наглядової ради 5 осiб. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Марченко Iрина Олександрiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СО № 482359, виданий Мiнський РУ ГУ МВС України в мiстi Київ 12.10.2000 |
| Рік народження |
1976 |
| Освіта |
Вища, Академiя мунiципального управлiння |
| Стаж керівної роботи (років) |
5 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Директор ТОВ <Агрохолдинг <Авангард> |
| Опис |
Повноваження та обов'язки Спостережної Ради згiдно Статуту:
Наглядова Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю директора щодо виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв. В разi необхiдностi виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. На неї може бути покладено виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв, делегованих останнiми.
До компетенцiї Наглядової Ради належить:
- представляти iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та повноважень, делегованих загальними зборами;
- визначає основнi напрямки Товариства i затверджує його плани та звiти про їх виконання;
- приймає рiшення про створення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень, представництв (з правом юридичної чи без такого) Товариства;
- призначення та вiдкликання Директора, керiвникiв фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв;
- прийняття рiшень про розмiр оплати працi Директора, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї; - укладання контракту з директором;
- контролює та регулює дiяльнiсть директора;
- призначає та викликає членiв Ревiзiйної комiсiї;
- виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
- затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства;
- затвердження умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв;
- прийняття рiшення про придбання акцiонерним товариством акцiй, що випускаються ним та їх вiдчуження чи розподiл;
- вирiшення питання про передачу ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та затвердження умов договору з належним реєстратором;
- призначення незалежних аудиторiв Товариства;
- здiйснення оцiнки дiяльностi Директора та виконання господарських планiв товариства;
- у разi необхiдностi призначення проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської та аудиторської перевiрок товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв ревiзiйної комiсiї та аудиторiв;
- призначення Секретаря Наглядової Ради;
- прийняття рiшення про вiдчуження, розпорядження, надання в оренду, заставу основних засобiв та нерухомого майна Товариства з урахуванням обмежень визнаних чинним законодавством;
- прийняття рiшення про внесення в статутнi фонди iнших юридичних осiб рухомого та нерухомого майна товариства;
- вносить загальним зборам пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
- вирiшення питань про внесення на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань;
- рекомендує Загальним зборам акцiонерiв розмiр та спосiб змiни Статутного капiталу Товариства;
- приймає рiшення про знерухомлення акцiй Товариства;
- розгляд та затвердження звiтiв за квартал, пiврiччя, яке подає Директор, i приймає вiдповiднi рiшення;
- узгодження та винесення на загальнi збори акцiонерiв рiчнi звiтiв та пропозицiй, якi надає Директор та Ревiзiйна комiсiя;
- вимагає скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв та Товариства в цiлому;
- розглядає висновки, матерiали службових перевiрок i службових розслiдувань, здiйснюваних ревiзiйною комiсiєю;
- у випадках вiдсутностi Директора до моменту проведення загальних зборiв акцiонерiв призначає тимчасово виконуючого обов'язки директора;
- погоджує до моменту укладання будь якi правочиннi сума яких перевищує 1000000,00 грн.(один мiльйон гривень) - здiйснює iншi функцiї делегованi їй загальними зборами.
За виконання викладених обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi винагорода не нараховувалася та не сплачувалася, у тому числi i в натуральнiй формi. Марченко Iрина Олександрiвна - загальний стаж роботи 15 рокiв, перелiк попереднiх посад: МПП iВЕНЕРАi - бухгалтер; ТОВ iСИСТЕМАi - бухгалтер; ТОВ iМРIЯ-Кi - заступник генерального директора; ТОВ iМАНУФАКТУРАi - бухгалтер; ТОВ iАГРОХОЛДИНГ АВАНГАРДi - директор. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На даний час займає посаду директора ТОВ <Агрохолдинг <Авангард>, м.Київ. Призначена на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2011 (протокол №1) замiсть Лiсовського Iгора Григоровича. Лiсовський Iгор Григорович - загальний стаж роботи 16 рокiв, перелiк попереднiх посад: менеджер. Акцiями Товариства не володiє. Дiяв за дорученням вiд ТОВ "Донецька птахофабрика". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На даний час займає посаду менеджера ТОВ "Ласка", м.Київ. Звiльнений з посади (переобраний) рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2011 (протокол №1).
Вiдповiдно до нової редакцiї Статуту Товариства кiлькiсний склад наглядової ради 5 осiб. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Кобiльник Ростислав Iгорович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
КА № 088224, виданий Дрогобицьким МВУМВС України у Львiвськiй областi 23.02.1996 |
| Рік народження |
1979 |
| Освіта |
Вища, Харкiвська юридична академiя iм.. Ярослава Мудрого |
| Стаж керівної роботи (років) |
4 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Начальник вiддiлу юридичного супроводу ТОВ <Систем Технолоджi Компанi Iнвестментс> |
| Опис |
Повноваження та обов'язки Спостережної Ради згiдно Статуту:
Наглядова Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю директора щодо виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв. В разi необхiдностi виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. На неї може бути покладено виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв, делегованих останнiми.
До компетенцiї Наглядової Ради належить:
- представляти iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та повноважень, делегованих загальними зборами;
- визначає основнi напрямки Товариства i затверджує його плани та звiти про їх виконання;
- приймає рiшення про створення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень, представництв (з правом юридичної чи без такого) Товариства;
- призначення та вiдкликання Директора, керiвникiв фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв;
- прийняття рiшень про розмiр оплати працi Директора, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї; - укладання контракту з директором;
- контролює та регулює дiяльнiсть директора;
- призначає та викликає членiв Ревiзiйної комiсiї;
- виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
- затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства;
- затвердження умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв;
- прийняття рiшення про придбання акцiонерним товариством акцiй, що випускаються ним та їх вiдчуження чи розподiл;
- вирiшення питання про передачу ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та затвердження умов договору з належним реєстратором;
- призначення незалежних аудиторiв Товариства;
- здiйснення оцiнки дiяльностi Директора та виконання господарських планiв товариства;
- у разi необхiдностi призначення проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської та аудиторської перевiрок товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв ревiзiйної комiсiї та аудиторiв;
- призначення Секретаря Наглядової Ради;
- прийняття рiшення про вiдчуження, розпорядження, надання в оренду, заставу основних засобiв та нерухомого майна Товариства з урахуванням обмежень визнаних чинним законодавством;
- прийняття рiшення про внесення в статутнi фонди iнших юридичних осiб рухомого та нерухомого майна товариства;
- вносить загальним зборам пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
- вирiшення питань про внесення на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань;
- рекомендує Загальним зборам акцiонерiв розмiр та спосiб змiни Статутного капiталу Товариства;
- приймає рiшення про знерухомлення акцiй Товариства;
- розгляд та затвердження звiтiв за квартал, пiврiччя, яке подає Директор, i приймає вiдповiднi рiшення;
- узгодження та винесення на загальнi збори акцiонерiв рiчнi звiтiв та пропозицiй, якi надає Директор та Ревiзiйна комiсiя;
- вимагає скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв та Товариства в цiлому;
- розглядає висновки, матерiали службових перевiрок i службових розслiдувань, здiйснюваних ревiзiйною комiсiєю;
- у випадках вiдсутностi Директора до моменту проведення загальних зборiв акцiонерiв призначає тимчасово виконуючого обов'язки директора;
- погоджує до моменту укладання будь якi правочиннi сума яких перевищує 1000000,00 грн.(один мiльйон гривень) - здiйснює iншi функцiї делегованi їй загальними зборами.
За виконання викладених обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi винагорода не нараховувалася та не сплачувалася, у тому числi i в натуральнiй формi. Кобiльник Ростислав Iгорович - загальний стаж роботи 9 рокiв, перелiк попереднiх посад: державний службовець (старший помiчник прокурора), юрисконсульт ТОВ "Систем Технолоджi Компанi Iнвестментс", юристконсульт ТОВ iАграрний холдинг iАвангардi. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На даний час займає посаду начальника вiддiлу юридичного супроводу ТОВ <Систем Технолоджi Компанi Iнвестментс>, м.Київ. Призначений на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2011 (протокол №1) замiсть Максимчук К.С. Максiмчук Ксенiя Сергiївна - загальний стаж роботи 8 рокiв, перелiк попереднiх посад: менеджер. Акцiями Товариства не володiє. Дiє за дорученням вiд ТОВ "Донецька птахофабрика". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Звiльнений з посади (переобраний) рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2011 (протокол №1).
Вiдповiдно до нової редакцiї Статуту Товариства кiлькiсний склад наглядової ради 5 осiб. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Директор |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Губка Свiтлана Павлiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
ВВ № 299072, виданий Волновахским РВ УМВС України в Донецькой областi 06.02.1998 |
| Рік народження |
1967 |
| Освіта |
Вища, Донецькiй державний технiчний унiверситет |
| Стаж керівної роботи (років) |
12 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Директор ВАТ "Волновахскiй КХП |
| Опис |
Повноваження та обов'язки Директора згiдно Статуту:
Директор має право:
- без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства та представляти iнтереси Товариства;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства у межах, що визначенi чинним законодавством, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв та рiшеннями Наглядової ради;
- вiдкривати поточний та iншi рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв та здiйснення усiх видiв розрахункiв, кредитних i касових операцiй Товариства;
- видавати та пiдписувати довiреностi;
- призначати та звiльняти працiвникiв Товариства;
- пiдписувати вiд iменi виконавчого органу колективнi договори з трудовим колективом;
- вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства та накладання на них стягнення. Директор надiляється наступними повноваженнями:
- затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для вирiшення його завдань;
- затвердження щорiчного кошторису, штатного розкладу та посадових окладiв спiвробiтникiв Товариства, встановлення розмiрiв та термiну їх премiювання;
- визначення розмiру, джерел утворення та порядку використання фондiв Товариства;
- утворення пiдроздiлiв, необхiдних для виконання цiлей та завдань Товариства;
- розпорядження всiм майном Товариства, включаючи грошовi кошти у встановлених загальними зборами акцiонерiв в межах своїх повноважень;
- затвердження внутрiшнiх нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Товариства;
- прийняття на роботу та звiльненння з роботи спiвробiтникiв Товариства, застосування до них заходiв заохочення та накладення стягнень;
- прийняття рiшень про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки;
- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi;
- надання на затвердження рiчного звiту та балансу Товариства;
- вирiшення питань, переданих у його вiдання Загальними зборами;
- прийняття рiшень з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства;
- вирiшувати всi iншi питання дiяльностi Товариства за виключенням питань, вирiшення яких вiднесено цим Статутом до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв.
За виконання викладених обов'язкiв та повноважень директора у звiтному роцi отримано винагороду у виглядi заробної плати у сумi 11099,69 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Губка Свiтлана Петрiвна призначена в.о директора 25.02.2011 р. замiсть Завгороднього В"ячеслава Валерiйовича (згiдно протоколу засiдання Наглядової ради № 1 вiд 25.02.2011р., наказу по особовому складу № 9-I вiд 25.02.2011 та поданої заяви), а з 25.04.2011 року призначена директором : - загальний стаж роботи 26 рокiв.
Перелiк попереднiх посад: ТОВ iБудмонтажi - оператор ЕВМ, бухгалтер-касир, головний бухгалтер; ПП Кравченко i головний бухгалтер; ТОВ iСтройдетальi - директор; ВАТ iВолновахський комбiнат хлiбопродуктiвi - головний бухгалтер, виконуюча обов'язки голови правлiння, директор, перший заступник директора, виконуюча обов'язки директора, директор; ВАТ iВуглегiрський експериментальний комбiкормовий заводi - виконуюча обовiязки директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Завгороднiй В"ячеслав Валерiйович звiльнений з посади в.о. директора рiшенням Наглядової ради товариства вiд 25.02.2011 р., наказ по особовому складу за № 9-I вiд 25.02.2011р., згiдно поданої заяви та переведений на посаду головного iнженера. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Тарасова Тетяна Миколаївна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
V-HO № 598168ВВС, виданий Артемiвським РВ УМВС Донецької областi 19.07.1977 |
| Рік народження |
1957 |
| Освіта |
середне-технiчна, Днiпропетровський технологiчний технiкум, бухгалтерський облiк |
| Стаж керівної роботи (років) |
31 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Фiлiя №1 ВАТ ПХ "Червоний прапор", головний бухгалтер. |
| Опис |
Повноваження та обов'язки ревiзiйної комiсiї:
Ревiзiйна комiсiя є органом, який контролює фiнасово-господарську дiяльнiсть правлiння Товариства.
При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння ревiзiйна комiсiя перевiряє:
- достовiрнiсть даних, якi мiстяться у фiнансовiй звiтностi Товариства;
- вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
- своєчаснiсть i правiльнiсть вiдображення у бухгалтерському оьлiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
- дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
- своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
- зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
- використання коштiв резервного та iншiх фондiв товариства;
- фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
За виконання викладених обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi винагорода не нараховувалась та не сплачувалась.
У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Тарасова Тетяна Миколаївна - загальний стаж роботи 38 рокiв, перелiк попереднiх посад: з 1980 по 1984 р. - комiрниця радгоспу-комбiнату "Вуглегiрський", з 1984 р. працювала на комбiкормовому заводi на посадах бухгалтера-касира, бухгалтера та заступника головного бухгалтера, а також головним бухгалтером ВАТ ПХ "Червоний прапор". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн у персональному складi протягом року не було. На дату складання звiту - домогосподарка. Звiльнена з посади голови спостережної ради i призначена членом спостережної ради рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2011 (протокол №1) |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Головний бухгалтер |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Сухомлiн Максим Олегович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
ВЕ № 644836, виданий Артемiвським РВ УМВС України в Донецькiй областi 20.06.2002 |
| Рік народження |
1985 |
| Освіта |
Вища, Донецький Нацiональний Унiверситет |
| Стаж керівної роботи (років) |
1 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ТОВ iВостокагроi - бухгалтер, ВАТ "Вуглегiрський експериментальний комбiкормовий завод" i бухгалтер, |
| Опис |
Обов'язки та повноваження головного бухгалтера згiдно посадової iнструкцiї: Визначає, формулiрує, планує, здiйснює та координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарчо - фiнансової дiяльностi пiдприємства, здiйснює контроль над рацiональним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Забезпечує рацiональну органiзацiю облiку та звiтностi на пiдприємствi , прогресивних форм та методiв бухгалтерського облiку та контролю, розробку та здiйснення заходiв, якi направленi на дотримання державної дiсциплини та укрiплення господарчого розрахунку. Складає баланс пiдприємства. Органiзує та контролює складання розрахункiв використання прибутку, витрат на виробництво, платежiв до бюджету, своєчаснiсть та правильнiсть складання звiтностi. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв та платiжних зобов'язань, використання фонда оплати працi, встановленням посадових окладiв, за проведенням iнвентарiзацiї основних засобiв,матерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, коштiв, документiв, розрахункiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, документальних ревiзiй пiдроздiлiв пiдприємства. Здiйснює контроль за довгостроковими iнвестицiями у прибутковi активи других пiдприємств, господарчих товариств, процентнi облiгацiї державних процентних займiв, вклади до статутних фондiв загальних пiдприємств та iншi фiнансовi вкладення з урахуваннням страхової дiяльностi; бартерними (товарообмiнними) операцiями; за правильнiстю облiку операцiй у iноземних валютах, з векселями Державного казначейства, iнкасацiєю борговиг вимог. -Органiзує складання щомiсячного бухгалтерського облiку, квартальних, рiчних бухгалтерських та податкових звiтiв, передбачених законодавством. -Приймає участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi з оформленням матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодування втрат вiд нестачi запасiв та порчi активiв пiдприємства. -Регулює розходження фактичної наявностi цiнностей iз даними бухгалтерського облiку, якi були виявленi пiд час iнвентаризацiї. -Приймає участь у проведеннi економiчного аналiзу господарчо-фiнансової дiяльностi пiдприємства по данним бухгалтерського облiку витрат та звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарчих резервiв, усунення невиробничих витрат. -Проводить роботу, яка спрямована на забезпечення суворого дотримання штатної фiнансової , касової дiсциплини, кошторисiв адмiнiстративно - господарчих та iнших витрат, дотримання правильностi списання з бухгалтерських балансiв дебiторської заборгованностi, нестачь та iнших втрат, слiдкує за схороннiстю бухгалтерських документiв, оформленням та здачею їх у встановленному порядку у архiв. -Пиймає участь у пiдготовцi та наданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, яка передбачає пiдпис головного бухгалтера, органами вищого рiвня згiдно iз нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями. -Приймає участь у розробцi комплексних заходiв по улучшенню умов безпеки працi на пiдприємствi. -Аналiзує виконання планiв соцiально - економiчного розвiтку пiдприємства . -Органiзує роботу по пiдготовцi пропозицiй по визначенню облiкової плiтики пiдприємства, внесення змiн у облiкову полiтику, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства та технологiї обробки облiкових данних, впровадження автоматизованої системи обробки данних бухгалтерского облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства або полiпшенню дiючей. -Керує спецiалiстами бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними функцiональнi обов'язки. Головних бухгалтер має право: -Приймати самостiйно рiшення по виконанню власних обов'язкiв; -Проводити пiдбiр кадрiв; -Приймати заходи дiсцiплiнарного впливу на пiдлеглих робiтникiв; -Надавати представлення про застосування дiсцiплiнарного впливу на посадових, иатерiально вiдповiдальних осiб, якi витрачають кошти не по призначенню, для притягнення їх до вiдповiдальностi, аж до звiльнення. Сухомлiн Максим Олегович - загальний стаж роботи 3,4 роки. За виконання викладених обов'язкiв та повноважень головного бухгалтера у звiтному роцi отримано винагороду у виглядi заробної плати у сумi 57953,03 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначений на посаду 25.02.2011 р. згiдно поданої заяви за власним бажанням та наказу по особовому складу № 9-I вiд 25.02.2011р. Призначений на безстроковий перiод. Iншi посади, якi особа займала: ТОВ iВостокагроi - бухгалтер, ВАТ "Вуглегiрський експериментальний комбiкормовий завод" - бухгалтер.
Сухомлiна Максима Олеговича призначено головним бухгалтером пiсля звiльнення Зайцевої Л.В.
Зайцева Людмила Василiвна - загальний стаж роботи 41 рiк, перелiк попереднiх посад: гайстер, бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Звiльнена з посади головного бухгалтера 25.02.2011 р. за власним бажанням згiдно поданої заяви та наказу по особовому складу № 9-I вiд 25.02.2011р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 02.02.1998р. |
|
|