| Опис |
Питання порядку денного:
1. Обрання робочих органiв чергових загальних зборiв (лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв), затвердження регламенту роботи зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Затвердження звiту Наглядової ради товариства про роботу у 2011 роцi.
3. Затвердження звiту виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 р. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк.
4. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї про перевiрку звiту та балансу Товариства за 2011 р. Затвердження рiчного звiту, балансу та iнших форм бухгалтерської звiтностi Товариства за 2011 р.
5. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства за пiдсумками роботи за 2011 р. Затвердження порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв) (визначення порядку покриття збиткiв) за результатами дiяльностi Товариства за 2011 р., визначення планових нормативiв розподiлу прибутку на 2012 р.
6. Внесення та затвердження змiн i доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї.
7. Визначення уповноваженої особи для пiдписання Статуту в новiй редакцiї i проведення його державної реєстрацiї.
8. Затвердження внутрiшнього положення про Наглядову раду Товариства в новiй редакцiї.
9. Визначення уповноваженої особи для пiдписання внутрiшнiх нормативних документiв Товариства у новiй редакцiї.
10. Вiдкликання та обрання голови та членiв Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року. Визначення характеру та граничної вартостi.
12. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є
заiнтересованiсть.
Рiшення прийнятi зборами:
По першому питанню:
Обрати робочу президiю у складi 2-х чоловiк: - Кобiльник Р.I.; - Губки С.П.
Обрати секретаря зборiв у складi 1 чол. - Губку Свiтлану Павлiвну.
Обрати лiчильну комiсiю у складi 3 чол. - - Лiсовського I.Г.; - Максимчук К.С.; - Гончаренко Н.В.
Затвердити регламент проведення загальних зборiв акцiонерiв:
Затвердити протокол лiчильної комiсiї, затвердити порядок денний загальних зборiв
акцiонерiв в новiй редакцiї, для звiту - надавати до 20 хвилин; - вiдвести на обговорення питань порядку денного - до 5 хв., для виступу, довiдок - до 5 хвилин.
По другому питанню:
Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2011 рiк.
По третьому питанню:
Затвердити Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2011 рiк
По четвертому питанню:
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ <Вуглегiрський ЕКЗ>.
Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї з рiчної фiнансової звiтностi ПАТ <Вуглегiрський ЕКЗ> за 2011 рiк. Затвердити рiчний звiт ПАТ <Вуглегiрський ЕКЗ> за 2011 рiк.
Затвердити баланс ПАТ <Вуглегiрський ЕКЗ> станом на 31.12.2011 року.
По п'ятому питанню:
Затвердити рiчний результат дiяльностi Товариства за пiдсумками роботи за 2011р. Рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв не приймати, отриманий Товариством прибуток вiд господарської дiяльностi у 2011 р. спрямувати на розвиток Товариства.
По шостому питанню:
затвердити змiни i доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї.
По сьомому питанню:
визначити директора Товариства Губку Свiтлану Павлiвну уповноваженою особою для пiдписання Статуту в новiй редакцiї i проведення його державної реєстрацiї.
По восьмому питанню: затвердити внутрiшнє положення про Наглядову раду Товариства в новiй редакцiї.
По дев'ятому питанню: назначити уповноваженою особою для пiдписання внутрiшнiх нормативних документiв Товариства у новiй редакцiї Голову та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
По десятому питанню:
1. Вiдкликати дiючий склад Наглядової ради, а саме:
- Голову Наглядової ради - Кобiльник Р.I.;
- Члена наглядової ради - Фатула Т.В.;
- Члена наглядової ради - Мельник I.С.;
- Члена наглядової ради - Сащук Д.П.;
- Члена наглядової ради - Марченко I.О.
2. Обрати новий склад Наглядової ради в кiлькостi 3 осiб персонально:
- Голову Наглядової ради - Кобiльник Ростислава Iгоровича;
- Членiв Наглядової ради Мельник Iрину Степанiвну, Марченко Iрину Олександрiвну.
По одинадцятому питанню: попереднє схвалити правочини, якi можуть вчинятися Акцiонерним Товариством протягом не бiльш як одного року, з дати прийняття рiшення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги, або залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, сукупна гранична вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Акцiонерного Товариства, у тому числi всiх та будь-яких договорiв, вчинення всiх та будь-яких правочинiв, якi є необхiдними для / пов'язанi з отриманням i укладенням Позики та/або наданням i укладенням Поруки, як зазначено в пп.1 та 2 вище, в тому числi але не обмежуючись:
- договiр пiдписки (Subscription Agreement);
- договiр з довiрчим повiреним (Trust Deed);
- агентський договiр (Agency Agreement);
- та будь-якi iншi договори та документи, що є необхiдними для отримання i
укладення Позики та надання i укладення Поруки;
Визначити, що цi угоди можуть бути укладенi та пiдписанi, Виконавчим органом Акцiонерного Товариства - директором, лише пiсля надання згоди Наглядовою радою Товариства, яка оформляється вiдповiдним протоколом>.
По дванадцятому питанню: прийняти рiшення про вчинення Товариством вищезазначених правочинiв iз заiнтересованiстю, а саме укладенi договори, зазначенi в п. 3 вище правочинiв щодо отримання Товариством Позики, укладеного договору позики, надання Товариством Поруки та укладеного договору поруки та iнших документiв та/або договорiв та вчинення iнших дiй, якi були необхiдними для/пов'язаними з наданням Поруки та укладених договорiв поруки, якi є правочинами iз заiнтересованiстю.
По всых питаннях порядку денного рышення приймалося - 100% одноголосно "за" |