Питання порядку денного:
1. Обрання Робочих органiв Загальних зборiв акцiонерiв: Голови та Секретаря зборiв, Лiчильної комiсiї.
2. Затвердження звiту Наглядової ради товариства про роботу у 2010р.
3. Затвердження звiту виконавчого органу Товариства про результати фiнансово- господарської дiяльностi Товариства за 2010р. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк.
4. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства за пiдсумками роботи за 2010р.р. Затвердження порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв) (визначення порядку покриття збиткiв) за результатами дiяльностi Товариства за 2010р.p., визначення планових нормативiв розподiлу прибутку на 2011р.
5. Вiдкликання (дострокове припинення повноважень) Директора, дострокове припинення контракту з ним.
6. Вiдкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членiв Наглядової ради Товариства.
7. Вiдкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членiв Ревiзiйної комiсiї.
8. Прийняття рiшення про змiну типу Товариства та змiну його найменування.
9. Про утворення Наглядової ради акцiонерного товариства, визначення її кiлькiсного складу та обрання членiв Наглядової ради акцiонерного товариства.
10. Про затвердження умов договорiв (цiвiльно-правових таIабо трудових), у тому числi встановлення розмiру винагороди, iз членами Наглядової ради акцiонерного товариства, визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання з боку Товариства.
25.04.2011 р.
11. Про утворення виконавчого органу акцiонерного товариства. Обрання Директора. Затвердження умов контракту (цивiльно-правового таIабо трудового договору) з ним, визначення особи, уповноваженої на його пiдписання з боку Товариства.
12. Про утворення Ревiзiйної комiсiї акцiонерного товариства, обрання членiв (персонального складу) ревiзiйної комiсiї акцiонерного Товариства.
13. Внесення та затвердження змiн i доповнень до Статуту, якi у тому числi передбачають змiну найменування Товариства та виконання iнших вимог ЗУ <Про акцiонернi товариства>, шляхом викладення його у новiй редакцiї.
14. Визначення уповноваженої особи для пiдписання Статуту в новiй редакцiї i проведення його державної реєстрацiї.
15. Про набуття обраним складом органiв управлiння статуту та повноважень вiдповiдно до нової редакцiї Статуту.
16. Внесення та затвердження змiн i доповнень до внутрiшнiх положень Товариства, у вiдповiднiсть до вимог ЗУ <Про акцiонернi Товариства> та статуту Товариства, шляхом викладення їх у новiй редакцiї, а саме Положень: 17.1 <Про загальнi збори>; 17.2 <Про Наглядову раду>; 17.3 <Про Виконавчий орган>; 17.4 <Про Ревiзiйну комiсiю>.
17. Визначення уповноваженої особи для пiдписання внутрiшнiх положень Товариства у новiй редакцiї.
18. Затвердження Положення <Про iнформацiйну полiтику>. Визначення уповноважених осiб для пiдписання Положення.
19. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року. Визначення характеру та граничної вартостi.
20. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
За розглядом питань були прийнятi такi рiшення:
По першому питанню порядку денного: 1.Головою зборiв обрати Наумовича Iгоря Миколайовича. Обрати секретаря зборiв у складi 1 чол. - Губку Свiтлану Павлiвну. Обрати лiчильну комiсiю у складi 3 чол. - Лiсовського I.Г.; Максимчук К.С;
По другому питанню порядку денного: Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2010 рiк.
По третьому питанню порядку денного: Затвердити Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2010 рiк;
По четвертому питанню порядку денного: Затвердити рiчний результат дiяльностi Товариства за пiдсумками роботи за 2010р. Рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв не приймати, отриманий Товариством прибуток вiд господарської дiяльностi у 2010 р. спрямувати на розвиток Товариства.
По п'ятому питанню порядку денного: вiдкликати Губку С.П., з посади в.о. директора та розiрвати з нею контракт.
По шостому питанню порядку денного: вiдкликати дiючий склад наглядової ради, а саме: Голову наглядової ради - Лiсовського I.Г.; Членiв наглядової ради - Максимчук К.С., та Гончаренко Н.В.
По сьомому питанню порядку денного: вiдкликати дiючий склад наглядової ради, а саме: - Голову наглядової ради - Лiсовського I.Г.; Членiв наглядової ради - Максимчук К.С. та Гончаренко Н.В:
По восьмому питанню порядку денного: прийняти рiшення про змiну типу товариства та вiдповiдно змiну найменування Товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства <Вуглегiрський експериментальний комбiкормовий завод> на Публiчне акцiонерне товариство Вуглегiрський експериментальний комбiкормовий завод>
По дев'ятому питанню порядку денному: утворити орган акцiонерного товариства <Наглядова рада Товариства> у кiлькостi 5 осiб, визначити строк повноважень 3 роки. Обрати до складу наглядової ради наступних членiв: Мельник Iрину Степанiвну, Кобiльника Ростислава Iгоровича, Сащука Дмитра Петровича, Фатули Тараса Вiкторовича, Марченко Iрини Олександрiвни.
По десятому питанню порядку денному: Затвердити оприлюднений текст типового договору який буде укладено з членами Наглядової ради товариства.
По одинадцятому питанню порядку денному: Утворити одноосiбний виконавчий орган, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства - Директор. Обрати (призначити) на посаду Директора Товариства Губку Свiтлану Павлiвну, строк повноважень 3 роки, повноваження вiдповiдно до законодавства та Статуту Товариства. Укласти контракт з подальшим затвердженням його умов рiшенням наглядової ради у вiдповiдностi до Статуту Товариства.
По дванадцятому питанню порядку денного: обрати до складу Ревiзiйної комiсiї наступних членiв: Щекочихiну Галину Володимирiвну, Новiкова Вiталiя Миколайовича та Тарасову Тетяну Миколаївну, строком на три роки.
По тринадцятому питанню порядку денного: затвердити нову редакцiю Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ВУГЛЕГIРСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД>, що пов'язано iз внесенням до Статуту усiх необхiдних вiдповiдно до прийнятих рiшень зборiв та вимог ЗУ <Про акцiонернi товариства> й iншого Законодавства змiн, якi у тому числi передбаченi прийнятими рiшеннями зборiв i змiною найменування Товариства з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ВУГЛЕГIРСЬКИЙ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД> на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ВУГЛЕГIРСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД>.
По чотирнадцятому питанню порядку денного: надати повноваження щодо пiдписання Статуту у новiй редакцiї Длпектору ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ВУГЛЕГIРСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД> Губцi Свiтланi Павлiвнi з нгтарiальним посвiдченням його пiдпису пiд Статутом. Губцi Свiтланi Павлiвнi, як Диктору, обраному загальними зборами ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ВУГЛЕГIРСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД>, надати право н;iпачi довiреностей третiм особам (передоручення).
По п'ятнадцятому питанню порядку денного: Визначити та вважати, що обраний персональний склад органiв управлiння ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ВУГЛЕГIРСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД>, з дня проведення державної реєстрацiї Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ВУГЛЕГIРСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД>, дiє у вiдповiдностi та з повноваженнями визначеними вимогами затвердженої нової редакцiї Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ВУГЛЕГIРСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД>
По шiстнадцятому питанню порядку денного: Затвердити внутрiшнi положення Товариства, а саме: <Про загальнi збори>; <Про Наглядову раду>; <Про Виконавчий орган>; <Про Ревiзiйну комiсiю> в новiй редакцiї;
По сiмнадцятому питанню порядку денного: надати повноваження щодо пiдписання <Положень> у новiй редакцiї Головi загальних зборiв Наумовичу I.М., та секретарю загальних зборiв Губцi С.П.;
По вiсiмнадцятому питанню порядку денного: затвердити Положення <Про iнформацiйну полiтику>. У зв'язку з цим необхiдно визначити особу, якiй надати повноваження щодо їх пiдписання. Повноваження щодо пiдписання Положень:> у новiй редакцiї Головi загальних Наумовичу I.М., та секретарю загальних зборiв Губцi С.П.;
По дев'ятнадцятому питанню порядку денного: попередньо схвалити правочини, якi можуть вчинятися Акцiонерним Товариством протягом не бiльш як одного року, з дати прийняття рiшення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги, або залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, сукупна гранична вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Акцiонерного Товариства, у тому числi всiх та будь-яких договорiв, вчинення всiх та будь-яких правочинiв, якi є необхiдними для I пов'язанi з отриманням i укладенням Позики таIабо наданням i укладенням Поруки, як зазначено в пп.1 та 2 вище, в тому числi але не обмежуючись: договiр пiдписки (Subscription Agreement): договiр з довiрчим повiреним (Trust Deed); агентський договiр (Agency Agreement); та будь-якi iншi договори та документи, що є необхiдними для отримання i уклалення Позики та надання i укладення Поруки; Визначити, шо цi угоди можуть бути укладенi та пiдписанi, Виконавчим органом Акцiонерного Товариства - директором, лише пiсля надання згоди Наглядовою радою Товариства, яка оформляється вiдповiдним протоколом>.
По двадцятому питанню порядку денного: прийняти рiшення про вчинення Товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, а саме укладенi договори, зазначенi в п. 3 вище правочинiв щодо отримання Товариством Позики, укладеного договору позики, надання Товариством Поруки та укладеного договору поруки та iнших документiв таIабо договорiв та вчинення iнших дiй, якi були необхiдними для пов'язаними з наданням Поруки та укладених договорiв поруки, якi є правочинами iз заiнтересованiстю.
Питання порядку денного зборiв формувались наглядовою радою Товариства у складi: голови наглядової ради: Гончаренко Н.В., членi наглядової ради: Максимчук К.С., Лiсовського I.Г. |